Rückschlag für GIPF-Betrüger
Staat zieht weitere Gelder von Martin Eugene Smith ein
Im GIPF-Betrugsfall musste Martin Eugene Smith weitere 656 000 N$ an den Staat abtreten. Dies geschah nach Anträgen der Generalstaatsanwältin Martha Imalwa, obwohl die Anklage gegen ihn fallengelassen wurde.
Von Kristien Kruger
Windhoek
Martin Eugene Smith , ein ehemaliger Angestellter des staatlichen Pensionsfonds GIPF, der des Betrugs beschuldigt wird, hat weitere 656 000 N$ an den Staat abgetreten. Dies geschah, nachdem die Generalstaatsanwältin Martha Imalwa beim Obergericht in Windhoek mehrere Anträge auf Einziehung gestellt hatte. Bereits im Jahr 2023 hatte Imalwa beantragt, die positiven Salden von drei Konten von Smith dem Staat zu übergeben. Im selben Jahr wandte sie sich auch an das Gericht in Bezug auf andere Konten, die auf Smiths Namen bei der Standard Bank Namibia, der Stanlib Namibia Unit Trust Management Company und der Capricorn Asset Management liefen. Diese Konten enthielten laut Gerichtsdokumenten einen Gesamtbetrag von fast 5 Millionen N$.
Gericht gibt weiteren Antrag statt
Am Montag gab Richterin Esi Schimming-Chase einem weiteren Antrag von Imalwa statt, der sich auf das Geld auf einem Konto bei Ecosun Agriculture Trading cc bezieht – einem Bauunternehmen, das offenbar das Bauprojekt von Smith abwickelt. Auch dieses Geld wurde dem Staat entzogen, obwohl die strafrechtliche Anklage gegen Smith und seinen ehemaligen Kollegen bei der GIPF, Vabiola Aoses, im Juli 2023 fallengelassen worden war.
„Dies hat keinen Einfluss auf den Antrag auf Verfall. Die Gültigkeit der Anordnung wird durch den Ausgang eines Strafverfahrens in Bezug auf eine Straftat, mit der das fragliche Eigentum in irgendeiner Weise verbunden ist, nicht beeinträchtigt“, erklärte Imalwa in ihrer eidesstattlichen Erklärung.
Betrug in Höhe von 17 Millionen N$
Smith und Aoses standen wegen Betrugs, Fälschung und Geldwäsche vor Gericht. Der Betrug war aufgedeckt worden, nachdem die GIPF im Juli 2022 eine Beschwerde von einem Mitglied erhalten hatte, das seine monatlichen Leistungen nicht mehr erhielt. Eine Untersuchung ergab, dass die Zahlungen zwar auf dem neuesten Stand waren, aber auf ein anderes Konto überwiesen worden waren.
„Am 10. August 2022 deckte die GIPF eine Reihe weiterer betrügerischer Vorfälle auf, bei denen Zahlungen auf verschiedene Konten überwiesen wurden, die nicht den Mitgliedern der GIPF gehörten. Dies betraf etwa 46 Bankkonten“, heißt es in der Erklärung von Imalwa zur Unterstützung ihres Antrags.
Ersten Ermittlungen zufolge belief sich der Betrug auf mehr als 17 Millionen N$. Die Untersuchungen sollen auch ergeben haben, dass die Anmeldedaten von Smith und Aoses verwendet wurden, um die Änderungen im System vorzunehmen. Aoses wurde am 12. August 2022 und Smith am 15. August 2022 suspendiert.
Nampol wurde dann auf Smiths Konto bei Ecosun Trading aufmerksam, auf dem ein Guthaben von 636 955 N$ verzeichnet war. Dieser Betrag stellt den letzten Teil des Geldes dar, das dem Staat entzogen wurde.
Windhoek
Martin Eugene Smith , ein ehemaliger Angestellter des staatlichen Pensionsfonds GIPF, der des Betrugs beschuldigt wird, hat weitere 656 000 N$ an den Staat abgetreten. Dies geschah, nachdem die Generalstaatsanwältin Martha Imalwa beim Obergericht in Windhoek mehrere Anträge auf Einziehung gestellt hatte. Bereits im Jahr 2023 hatte Imalwa beantragt, die positiven Salden von drei Konten von Smith dem Staat zu übergeben. Im selben Jahr wandte sie sich auch an das Gericht in Bezug auf andere Konten, die auf Smiths Namen bei der Standard Bank Namibia, der Stanlib Namibia Unit Trust Management Company und der Capricorn Asset Management liefen. Diese Konten enthielten laut Gerichtsdokumenten einen Gesamtbetrag von fast 5 Millionen N$.
Gericht gibt weiteren Antrag statt
Am Montag gab Richterin Esi Schimming-Chase einem weiteren Antrag von Imalwa statt, der sich auf das Geld auf einem Konto bei Ecosun Agriculture Trading cc bezieht – einem Bauunternehmen, das offenbar das Bauprojekt von Smith abwickelt. Auch dieses Geld wurde dem Staat entzogen, obwohl die strafrechtliche Anklage gegen Smith und seinen ehemaligen Kollegen bei der GIPF, Vabiola Aoses, im Juli 2023 fallengelassen worden war.
„Dies hat keinen Einfluss auf den Antrag auf Verfall. Die Gültigkeit der Anordnung wird durch den Ausgang eines Strafverfahrens in Bezug auf eine Straftat, mit der das fragliche Eigentum in irgendeiner Weise verbunden ist, nicht beeinträchtigt“, erklärte Imalwa in ihrer eidesstattlichen Erklärung.
Betrug in Höhe von 17 Millionen N$
Smith und Aoses standen wegen Betrugs, Fälschung und Geldwäsche vor Gericht. Der Betrug war aufgedeckt worden, nachdem die GIPF im Juli 2022 eine Beschwerde von einem Mitglied erhalten hatte, das seine monatlichen Leistungen nicht mehr erhielt. Eine Untersuchung ergab, dass die Zahlungen zwar auf dem neuesten Stand waren, aber auf ein anderes Konto überwiesen worden waren.
„Am 10. August 2022 deckte die GIPF eine Reihe weiterer betrügerischer Vorfälle auf, bei denen Zahlungen auf verschiedene Konten überwiesen wurden, die nicht den Mitgliedern der GIPF gehörten. Dies betraf etwa 46 Bankkonten“, heißt es in der Erklärung von Imalwa zur Unterstützung ihres Antrags.
Ersten Ermittlungen zufolge belief sich der Betrug auf mehr als 17 Millionen N$. Die Untersuchungen sollen auch ergeben haben, dass die Anmeldedaten von Smith und Aoses verwendet wurden, um die Änderungen im System vorzunehmen. Aoses wurde am 12. August 2022 und Smith am 15. August 2022 suspendiert.
Nampol wurde dann auf Smiths Konto bei Ecosun Trading aufmerksam, auf dem ein Guthaben von 636 955 N$ verzeichnet war. Dieser Betrag stellt den letzten Teil des Geldes dar, das dem Staat entzogen wurde.
Kommentar
Allgemeine Zeitung
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